Um caso federal de fraude de criptomoeda com supostos vínculos com o círculo cripto de Donald Trump e executivos da MoonPay foi brevemente arquivado em sua totalidade, com a procuradora regional interina dos EUA, Jeanine Pirro, jogando a culpa diretamente nos funcionários do tribunal.
“O tribunal cometeu um erro ministerial e administrativo: assim que percebemos, em poucas horas, todo o processo foi aberto”, disse Pirro ao canal de mídia NOTUS em entrevista. “Eles admitiram que nunca pedimos que o processo fosse aberto.”
A disputa surgiu depois que um caso de fraude com criptomoedas surgiu envolvendo um golpista nigeriano que supostamente enganou vítimas em US$ 250 mil ao se passar por Steve Witkoff, copresidente do Comitê Inaugural Trump-Vance.
O caso atraiu atenção porque as vítimas parecem ser executivos da MoonPay, uma plataforma de criptomoedas com ligações aos empreendimentos comerciais de Trump.
O MoonPay permite que os usuários comprem ativos digitais com métodos de pagamento tradicionais e serviu como plataforma oficial para a compra da memecoin oficial Trump (TRUMP) do presidente.
“Vimos um aumento de 1.023% nas primeiras transações onchain”, tuitou a empresa em janeiro, durante a semana de lançamento da moeda.
O golpista contatou as vítimas na véspera de Natal usando um erro de digitação quase imperceptível, substituindo o “i” minúsculo em “@t47inaugural.com” por um “l” maiúsculo para criar “@t47lnaugural.com”, enganando as vítimas para que transferissem 250.300 USDT em 26 de dezembro de 2024.
O processo listou apenas duas supostas vítimas chamadas “Ivan” e “Mouna” em e-mails parcialmente redigidos, os mesmos primeiros nomes do CEO da MoonPay, Ivan Soto-Wright, e da CFO, Mouna Ammari Siala, com o endereço da carteira de criptomoedas vinculado a Soto-Wright.
Pirro disse que os promotores pediram para lacrar apenas a denúncia original e tornar pública uma versão alterada para proteger a identidade de uma “empresa” envolvida.
“Apresentamos uma queixa emendada, cujo objetivo era remover o nome de uma das empresas”, disse Pirro. “Este é o tipo de caso em que as vítimas — incluindo indivíduos, funcionários de uma empresa, bem como a empresa vítima — têm o direito de não ter seus nomes incluídos em uma queixa.”
“É como se eles tivessem entrado em pânico”
O arquivamento temporário de todo o processo pareceu altamente incomum aos ex-promotores.
“Acho que o que eles estão tentando dizer é: ‘Cometemos um erro e não queremos que ninguém saiba’”, disse à NOTUS um ex-procurador-assistente anônimo que recentemente deixou o cargo. “É como se eles tivessem entrado em pânico.”
“Se você é amigo de Trump e é um fã de criptomoedas, o Departamento de Justiça tentará recuperar seus ativos de forma proativa”, disse Mark Hays, um defensor da regulamentação de criptomoedas da Americans for Financial Reform.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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