A empresa de market making de criptomoedas Gotbit e seu fundador foram condenados na sexta-feira (13) por utilizarem a prática de wash trading para inflar artificialmente o volume de negociação de memecoins em nome de seus clientes.
A juíza Angel Kelley, do Tribunal Distrital dos EUA em Massachusetts, determinou que a Gotbit Consulting LLC entregasse US$ 23 milhões em criptomoedas apreendidas, enquanto o fundador Aleksei Andriunin foi sentenciado a oito meses de prisão e um ano de liberdade supervisionada.
Ambos foram acusados, em 2024, de manipulação de mercado, fraude eletrônica e conspiração. As acusações fizeram parte de uma repressão mais ampla anunciada em outubro, quando o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) indiciou 14 pessoas e quatro empresas — incluindo Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade — por manipulação de mercado e fraude eletrônica.
Como parte do acordo judicial firmado em março, a Gotbit concordou em entregar mais de US$ 22,8 milhões em criptomoedas, incluindo aproximadamente US$ 9 milhões em Tether (USDT) e US$ 4,2 milhões em USDC de uma carteira, além de outras duas carteiras contendo US$ 5 milhões e US$ 4,7 milhões em USDT.
Perda incalculável
O tribunal concluiu que o esquema causou prejuízos financeiros a investidores que compraram criptomoedas supervalorizadas, mas as perdas ou lucros totais não puderam ser calculados com precisão para fins de sentença, o que resultou em uma pena reduzida para Andriunin.
“Estamos extremamente satisfeitos com a sentença, e ele está ansioso para voltar para casa com a esposa e a família”, declarou o advogado de Andriunin, Roger Burlingame, em comunicado.
Em março, Andriunin se declarou culpado das acusações de fraude eletrônica e conspiração para manipulação de mercado.
“Entre 2018 e 2024, a Gotbit prestou serviços de manipulação de mercado para criar volume de negociação artificial para diversas empresas de criptomoedas, incluindo companhias localizadas nos Estados Unidos e outras cujos ativos cripto eram negociados em plataformas acessíveis a investidores norte-americanos”, afirmou o DOJ em nota.
O que é wash trading?
Wash trading é uma prática na qual o mesmo ativo é comprado e vendido repetidamente para inflar o volume de negociação sem qualquer atividade real de mercado. Frequentemente, essa manipulação é feita com múltiplas contas ou em conluio com terceiros.
Segundo o DOJ, Andriunin desenvolveu um software que executava negociações entre contas controladas para simular volume legítimo. A empresa promovia essas ferramentas como uma forma de obter listagens em plataformas como o CoinMarketCap e em grandes corretoras de criptomoedas.
“A Gotbit admitiu que realizou negociações manipulativas para aumentar artificialmente o preço e o volume de tokens para clientes que incluíam Robo Inu e Saitama”, disseram os promotores.
A Gotbit é o terceiro market maker de criptoativos condenado por wash trading ilegal, seguindo o fundador da MyTrade em outubro de 2024 e a CLS Global FZC LLC em abril de 2025, segundo o DOJ.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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