Rússia usa indústria de criptomoedas do Quirguistão para burlar sanções

Indivíduos e grupos russos estão utilizando o ecossistema de criptomoedas do Quirguistão para driblar sanções internacionais, segundo pesquisa da empresa britânica de inteligência em blockchain TRM Labs.

Em publicação em seu blog, a TRM Labs relatou que o Quirguistão parece estar servindo como fachada para plataformas e serviços de criptomoedas ligados à corretora russa Garantex, que foi encerrada em março após uma operação internacional.

As conclusões têm como base a análise de transferências entre entidades ligadas à Rússia e plataformas registradas no Quirguistão, incluindo transações com a stablecoin A7A5, que, segundo relatórios anteriores da empresa, tem sido usada para movimentar fundos da Garantex para a corretora Grinex, sediada no Quirguistão.

O relatório também aponta que muitas plataformas quirguizes estão registradas com os mesmos endereços residenciais, dados de contato e fundadores — um comportamento típico de empresas de fachada.

Na verdade, atividades ligadas à Rússia representam quase toda a indústria de criptomoedas do Quirguistão, que, segundo o relatório, era “praticamente inexistente” um mês antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022.

“O recente crescimento da indústria cripto do Quirguistão parece ser impulsionado pela demanda russa, e não pelo uso doméstico”, afirmou Isabella Chase, chefe de políticas para Europa, Oriente Médio e África da TRM Labs, em entrevista ao Decrypt.

A guinada pró-cripto do Quirguistão

O governo do Quirguistão aprovou uma lei pró-cripto em janeiro de 2022, reconhecendo efetivamente as criptomoedas como propriedade e estabelecendo um regime de registro para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).

Combinado à crescente demanda da Rússia, a aprovação dessa lei permitiu que o setor cripto quirguiz crescesse rapidamente, com os VASPs movimentando US$ 59 milhões até o final de 2022 e, depois, US$ 4,2 bilhões apenas nos primeiros sete meses de 2024.

Ainda assim, Chase reiterou que há “poucas evidências de adoção significativa pelo varejo local ou de demanda orgânica dentro do próprio Quirguistão”, sugerindo que a indústria de criptomoedas do país é, na prática, uma extensão da russa.

Segundo a TRM Labs, “muitas plataformas registradas no Quirguistão, incluindo Grinex e Meer, exibem ligações claras com corretoras russas como a Garantex e facilitam transações em larga escala de rublo para cripto usando stablecoins lastreadas pela Rússia, como a A7A5”, explicou Chase.

Ela acrescentou que essas plataformas se tornaram “canais-chave para entidades russas — tanto legítimas quanto ilícitas — que buscam acessar o sistema financeiro global em meio às sanções”.

O relatório da TRM Labs também identifica algumas das entidades que têm usado corretoras quirguizes para contornar sanções, incluindo o grupo paramilitar Rusich Group, que registrou carteiras na Envoys Vision Digital Exchange (EVDE).

A empresa também descobriu que a EVDE e outras corretoras mantêm relações com empresas de logística transfronteiriças e instituições financeiras chinesas, sugerindo que o Quirguistão está desempenhando um papel cada vez mais importante ao ajudar a Rússia a obter bens de uso dual (como semicondutores e drones) para fins militares.

Por exemplo, o comércio bilateral entre Quirguistão e Rússia somou US$ 3,5 bilhões no ano passado, enquanto as importações para a Rússia por meio de países como o Quirguistão chegaram a US$ 20 bilhões apenas na primeira metade de 2023.

Além disso, a TRM Labs citou dados que mostram que as exportações chinesas de 45 bens de uso dual específicos para Quirguistão e Cazaquistão aumentaram 64% entre 2022 e 2023, atingindo um valor combinado de US$ 1,3 bilhão.

E não há sinais concretos de que o setor de criptomoedas do Quirguistão vá desacelerar no futuro próximo — atualmente, mais de 126 VASPs estão licenciados no país, e o Ministério das Finanças está desenvolvendo uma stablecoin nacional atrelada ao dólar americano, a USDKG.

Falta de freios e contrapesos

Qualquer progresso potencial também pode ser prejudicado pelo ambiente político e de governança do Quirguistão.

De acordo com Altynai Myrzabekova, conselheira regional para Europa Oriental e Ásia Central da organização global anticorrupção Transparency International, o ambiente político do Quirguistão é caracterizado por fracos mecanismos de controle e equilíbrio, além do aumento do poder executivo, o que “cria vulnerabilidades” que podem ser exploradas para fluxos financeiros ilícitos.

“Embora não tenhamos avaliado de forma independente o uso específico de corretoras de cripto baseadas no Quirguistão por atores russos”, disse ela ao Decrypt, “o contexto regional mais amplo — incluindo captura do Estado, fraca independência judicial e controle opaco dos recursos naturais — sugere alto risco de que essas práticas sejam permitidas ou ignoradas”.

O Quirguistão obteve uma pontuação de 25 em 100 no Índice de Percepção da Corrupção 2024 da Transparency International — uma nota que representa “sérias preocupações” com a integridade e a transparência do setor público.

Myrzabekova afirmou que, “sem salvaguardas mais robustas, medidas de transparência e vontade política para aplicar os marcos contra lavagem de dinheiro e sanções, o Quirguistão continua altamente exposto à exploração por atores corruptos e entidades sancionadas”.

* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.

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